Процедуры приобретения базовых активов компании, корпоративных прав, целостных имущественных комплексов, слияния и поглощения компаний, привлечения дополнительных инвестиций, реорганизация предприятия предполагают необходимость оценить деятельность компании и выявить необходимость и целесообразность таких действий. Due diligence существует для решения именно таких вопросов.

Специалисты «allTax» сделают следующие виды экспертиз (due diligence):
налоговый;
юридический;
финансовый.

Налоговый дью дилидженс (due diligence):

анализ налоговой документации компании;

выявления нарушений налогового законодательства компанией;

оценка рисков существования задолженности по уплате налогов;

оценка рисков существования задолженности по уплате обязательных платежей перед бюджетом (пенсионный фонд, соцстрах и т.д.);

оценка рисков применения штрафных санкций к компании за возможные нарушения налогового законодательства;

оценка рисков возможных судебных процессов, в связи с нарушением налогового законодательства;

прогнозирования результатов существующих судебных процессов по налоговым вопросам;

оценка рисков возможных внеплановых проверок компании;

анализ деятельности предприятия с точки зрения налоговой прозрачности и нравственности, путем выявления «сомнительных» партнеров и «сомнительных» сделок.

Юридический дью дилидженс (due diligence):

анализ юридической документации компании на предмет ее соответствия законодательству (уставы, протоколы, договоры к контрагентами и партнерами, приказы, распоряжения и т.д.);

анализ лицензий и разрешительной документации предприятия и оценка рисков их отзыва;

анализ соответствия законодательству трудовой документации компании и легитимности оформления работников (трудовые договора/контракты с руководством и рабочими, должностные инструкции, правила внутреннего трудового распорядка);

юридическая оценка существующих судебных процессов компании и прогнозирование результатов судебных разбирательств;оценка договоров с партнерами и контрагентами и возможные риски их расторжения в судебном порядке;юридическая оценка законности формирования уставного капитала компании;

юридическая оценка рисков оспаривания прав на имущество компании;юридическая оценка законности приобретения имущества и имущественных прав компании (ценных бумаг, недвижимости, торговых марок);

оценка законности назначения руководства компанией (директора, топ - менеджера) и органов управлення и контроля компании (правление, совет директоров, наблюдательный совет, ревизионная комиссия и т.д.);

проверка наличия обременений права на имущество и имущественные права компании (запрета на отчуждение, ипотеки и т.д.);

юридическая оценка законности владения результатами интеллектуальной собственности компании (торговые марки, патенты и т.д.) и оценка рисков их обжалования и аннулирования.

Сопутствующие услуги:

регистрация предприятий;реорганизация предприятия путем слияния, поглощения и т.д.;

ликвидация предприятия включая процедуру банкротства;

регистрация торговых марок (ТМ ) и получение патентов;выпуск ценных бумаг компании;

решения корпоративных споров;антимонопольные разрешения и разрешения контролирующих органов;

получение лицензий на определенные виды деятельности.

Компания allTax юридические и налоговые советники построила юридически эффективную систему защиты нашего предприятия от недружественного «рейдерского захвата» активов недвижимости, умело провела комплекс правовых мер в судебном процессе, в результате чего достигнут положительный результат для клиента, а «рейдерский нападение» на большой объект недвижимого имущества удачно и своевременно прекращено. Роман Пашкевич, Olytske RPT